公司治理主管

公司治理主管之設置及業務執行情形

一、設置：

本公司配置適任之公司治理人員，並經108年11月6日董事會決議通過財務長為公司治理主管，其具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上，並依法令規定進行專業進修。
公司治理主管主要職責包括依法辦理董事會與股東會召集及議事程序安排、製作議事錄及資訊揭露、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、協助董事就任及持續進修等相關事宜。

二、113年度公司治理事務執行情形如下：

1. 依法辦理年度內董事會及股東會議召開等議事相關事宜。
2. 依法辦理年度內董事會及股東會議事錄製作與發送或公告。
3. 檢視董事會決議是否構成重訊發佈事宜。
4. 不定期提供董事進修訊息及公司治理相關宣導及法規資訊，以協助董事遵循法令之注意。董事進修相關事宜(董事進修情形皆已申報至公開資訊觀測站)。
5. 檢視公司是否符合公司治理評鑑指標得分要件。
6. 安排內部稽核主管及簽證會計師於審計委員會與獨立董事溝通。
7. 依法完成公司變更登記，並且妥善管理確保公司登記書件之有效性。
8. 獨立董事資格之適法性審核：向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
9. 辦理董事異動相關事宜。

三、進修情形如下：